Биткойн-миксер

Биткойн-миксер (англ. Bitcoin mixer, Bitcoin tumbler, Bitcoin mixing service) — сервис анонимизации, который существенно усложняет отслеживание транзакций в системе Биткойн.

Большинство биткойн-миксеров использует следующую технологию: средства клиента дробятся на мелкие части, после чего эти части смешиваются в случайном порядке с частями других клиентов. В результате всех операций к конечному получателю приходит заданное количество криптовалюты, но небольшими партиями от разных случайно выбранных адресов из общего пула, принадлежащего сервису.

Виды миксеровПравить

Централизованные сервисыПравить

Первое поколение миксеров относится к так называемым централизованным сервисам. Пользователь отправляет биткойны, платит небольшую комиссию, на указанный адрес приходят биткойны от другого клиента на ту же сумму. Уровень анонимности зависит от количества пользователей и количества биткойнов, доступных для смешивания. Большинство таких сервисов не стало слишком популярным. На данный момент такую услугу оказывают только несколько крупных сервисов обмена. Следует учесть, что при доступе к логам сервиса уровень анонимности может существенно снизиться.

Пиринговые миксерыПравить

Пиринговые (децентрализованные) миксеры обеспечивают контакты пользователей между собой: обмен биткойнами происходит непосредственно, без посредника. Снижается возможность похищения криптовалюты. Такие протоколы, как CoinJoin, SharedCoin и CoinSwap позволяют нескольким биткойн-пользователям объединиться для того, чтобы сформировать одну транзакцию, которая проводится в несколько этапов при наборе нужного количества участников. Кроме сервера, который занимается перемешиванием, никто из клиентов не хранит адреса отправителей и получателей. Эта операция может проводиться несколько раз для разных получателей, чтобы усложнить операцию анализа.

Отмывание денегПравить

Использование миксеров существенно затрудняет отслеживание транзакций, но принципиальная возможность отслеживания сохраняется. В ноябре 2022 года злоумышленник украл около 300 биткойнов у сайта торговли наркотиками. Для заметания следов он использовал биткойн-миксер. Но идущие по следу активисты нашли способ «пометить» партию ворованных биткойнов, что позволило им отслеживать цепочки перемещений. Хотя реальная личность злоумышленника на середину декабря 2022 года осталась невыяснена, но реализованный механизм отслеживания позволяет надеяться, что при попытке конвертировать биткойны в деньги удастся его идентифицировать.